Conheça todo o esquema PCC-Faria Lima; leia nomes e detalhes em 149 páginas das decisões da Justiça
A Operação Carbono Oculto deflagrada nesta quinta-feira, 28, revelou o controle do Primeiro Comando da Capital (PCC) sobre o setor de combustíveis e a sofisticação da facção na lavagem de dinheiro.
O inquérito aponta que a organização assumiu o controle de refinarias, distribuidoras, mais de 1,2 mil postos e até de um terminal portuário e adulterou combustíveis comercializados em vários Estados.
O Ministério Público de São Paulo acredita ainda que a facção tenha se inserido no mercado financeiro para escoar bilhões. Uma fintech atuava praticamente como o banco paralelo do crime organizado, segundo os investigadores.
Os juízes Guilherme Kellner, da 2.ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens, e Sandro Nogueira de Barros Leite, da 2.ª Vara Criminal de Catanduva, deram aval para buscas, bloqueio de bens e quebra de sigilo bancário dos investigados, cumpridos nesta quinta, inclusive na Avenida Faria Lima, em São Paulo.
Kellner afirma na decisão que, “ao que tudo indica”, uma rede de pessoas físicas e jurídicas foi usada para fraudar combustíveis, prejudicando consumidores.
O juiz também aponta “indícios substanciais” da participação e anuência de instituições de pagamento no “complexo sistema erigido para a blindagem patrimonial e ocultação dos ilícitos antecedentes nos negócios envolvendo o metanol desviado”.
Leite concluiu que “elementos concretos” comprovam a existência de uma organização criminosa que se vale de “centenas de empresas constituídas sob a titularidade de terceiros, em especial, familiares”, direcionadas para um “propósito expansionista”.
“Verifica-se que o grupo investigado se espalhou por toda a rede produtiva”, aponta o magistrado. “Essa organização criminosa aparenta ter se conectado a prestadores de serviços especializados, como administradores e gestores de fundos de investimento para ocultação, dissimulação e blindagem patrimonial.”
O material apreendido na Carbono Proibido será analisado para identificar outros suspeitos de envolvimento com o esquema.
