Justiça mantém bloqueio de R$ 631 milhões de bets suspeitas de lavar dinheiro do PCC
A Justiça Federal manteve o bloqueio de R$ 631 milhões dos grupos Ana Gaming, de apostas esportivas, e Cactus, de tecnologia para o setor de jogos online, decretado na Operação Narco Bet.
A decisão afirma que há “fortes indícios de lavagem de dinheiro” nas companhias, controladas pelo empresário Nickolas Ribeiro.
A Ana Gaming opera marcas como 7K, patrocinadora do Santos Futebol Clube, Cassino e Vera Bet. O grupo Cactus é uma holding que controla empresas de tecnologia e investimentos.
As empresas afirmam que operam legalmente, com transações rastreáveis no sistema financeiro, e pediram à Justiça a liberação de suas contas bancárias. Elas alegam que o bloqueio viola a livre iniciativa e inviabiliza suas operações.
As companhias disseram também que estão com dívidas “altíssimas” vencidas, inclusive salários de funcionários e fornecedores, e que correm o risco de parar as atividades.
A Ana Gaming e a Cactus pediram acesso imediato a R$ 47 milhões para saldar débitos em aberto do mês de outubro e pleitearam a redução do bloqueio a 5% da receita mensal das empresas.
A juíza Raecler Baldresca, que atua como convocada no Tribunal Regional Federal da 3.ª Região (TRF3), em São Paulo, rejeitou o recurso.
A magistrada afirma na decisão que as empresas não comprovaram as dívidas nem os funcionários que alegam ter.
“Note-se que há informações contraditórias e imprecisas até sobre a sede das pessoas jurídicas envolvidas e de seus representantes”, ponderou a juíza.
A decisão afirma também que o bloqueio é pertinente porque há “um conjunto indiciário suficiente acerca das manobras ilícitas apuradas” e “fundada suspeita” sobre as movimentações de dinheiro por meio das empresas.
“A complexidade das investigações, as vultosas quantias movimentadas em curto espaço de tempo e o emaranhado de empresas envolvidas somente permitiria o atendimento ao pedido contido na impetração se houvesse demonstração inequívoca das atividades desenvolvidas, do registro de operações, de escrituração contábil e de cumprimento das obrigações tributárias, tudo a confirmar a legalidade da origem dos valores bloqueados, o que não ocorreu no caso presente”, concluiu a magistrada.
A Operação Narco Bet investiga manobras de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC) por meio de empresas de apostas online e criptomoedas.
O influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, o Buzeira, que tem cerca de 13 milhões de seguidores, foi preso na investigação.
