PF busca detalhes de ‘sofisticado esquema de fraude’ e lavagem de dinheiro desviado de fundo do BNB
A Polícia Federal analisa documentos e mídias confiscados pela Operação Papel Timbrado, deflagrada na quarta, 5, para desmontar um ‘sofisticado esquema de fraude’ contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro supostamente desviado do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), administrado pelo Banco do Nordeste do Brasil.
Agentes da Delegacia de Combate à Corrupção e Crimes Financeiros, braço da PF, executaram mandados de buscas em sete endereços do Recife, Olinda e Abreu e Lima, decretados pela 4.ª Vara Federal.
O BNB informou que a investigação teve origem em uma comunicação formal feita pela própria instituição em 2022 (Leia abaixo a íntegra da nota do banco).
Um efetivo de 30 policiais federais apreendeu veículos, documentos e mídias de interesse para a investigação, ‘proveito ou produto dos crimes investigados’.
As investigações apontam que empresas formalmente distintas obtiveram financiamentos do FNE de forma fraudulenta, simulando a compra de máquinas flexográficas – impressão em alto-relevo com uso de clichês.
“Os contratos analisados ultrapassam milhões de reais”, informou a PF.
O esquema envolvia pessoas físicas e jurídicas ‘articuladas para desviar recursos e ocultar sua destinação’.
Segundo o inquérito da Operação Papel Timbrado, as principais irregularidades identificadas são: uso de empresa de fachada, adulteração de equipamentos, falsificação documental e desvio e ocultação de valores.
Os suspeitos podem responder pelos crimes de fraude contra o sistema financeiro nacional, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
A PF destacou, em nota, que a Operação Papel Timbrado ‘reforça o compromisso da corporação com a proteção do patrimônio público e a integridade do sistema financeiro nacional’.
COM A PALAVRA, O BANCO DO NORDESTE
O Banco do Nordeste (BNB) esclarece que a operação da Polícia Federal realizada no Grande Recife ontem, 5 de novembro, teve origem em uma comunicação formal feita pelo próprio Banco no ano de 2022.
O BNB reafirma seu compromisso com a integridade, a ética e a conformidade regulatória.
A instituição colabora de forma proativa e transparente com todas as autoridades públicas competentes, contribuindo para o pleno esclarecimento dos fatos.
