Polícia mira máfia chinesa que lavou R$ 1 bilhão do PCC em sete meses
A Polícia Civil de São Paulo e o Ministério Público do Estado deflagraram nesta quinta-feira, 12, a Operação Dark Trader para desarticular um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro e ocultação empresarial envolvendo uma organização criminosa chinesa que, segundo a investigação, movimentou ao menos R$ 1,1 bilhão em apenas sete meses para o Primeiro Comando da Capital (PCC).
Foram às ruas 100 policiais, dois promotores do Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial (GAEEP), além de 20 auditores fiscais da Fazenda estadual, que cumpriram três mandados de prisão e 20 buscas e apreensões em São Paulo e Santa Catarina.
As investigações apontam que a organização chinesa utilizava um complexo sistema de desvio de fluxo financeiro para ocultar receitas do mercado de distribuição de eletrônicos da capital paulista, de onde distribuía os produtos para todo o País.
Reportagem em atualização
