Donos da Camisaria Colombo são presos por suspeita de fraude bancária e ocultação de bens
Os irmãos Álvaro Jabur Maluf Júnior e Paulo Jabur Maluf, donos da Camisaria Colombo, foram presos nesta quinta-feira, 21, por suspeita de envolvimento em fraudes no sistema bancário e ocultação de patrimônio. Investigadores da Polícia Civil de São Paulo estimam que a trama teria rendido aos empresários R$ 21 milhões.
Em nota, o advogado Victor Waquil Nasralla, que representa Álvaro, informou que ele foi “absolutamente surpreendido” com a prisão temporária e que a defesa está trabalhando para “elucidar os fatos e demonstrar que ele não teve participação em qualquer ato ilícito”.
Os advogados Daniel Bialski, Bruno Borragine, Luis Felipe D’Aloia, Gustavo Alvares Cruz, Danielly Casteluci Oliveira e André Bialski, que representam Paulo Jabur Maluf, negam que ele tenha praticado qualquer tipo de fraude. Sustentam ainda que ele explicou em depoimento a natureza das operações financeiras investigadas.
A Justiça de São Paulo determinou a prisão temporária de quatro investigados, entre eles os irmãos Jabur Maluf, e autorizou buscas em 12 endereços em São Paulo, Avaré, Birigui e Brasília. Um dos suspeitos está foragido.
Segundo a investigação, o sistema da PagSeguro foi manipulado por meio de fraudes digitais para criar créditos inexistentes. Isso foi possível por uma “vulnerabilidade” do sistema, de acordo com a Polícia Civil. Depois disso, o dinheiro foi movimentado de forma pulverizada em diversas contas bancárias.
Entre os dias 1 e 21 de outubro de 2024, foram realizadas mais de 2,6 mil operações que resultaram na transferência de mais de R$ 21 milhões para uma conta centralizada, segundo a Polícia Civil.
O objetivo, de acordo com os investigadores, era dissimular bens e valores no processo de recuperação judicial da Camisaria Colombo, em prejuízo aos credores.
A investigação que levou à Operação Fractal teve início em dezembro a partir de uma denúncia da própria PagSeguro, que identificou e reportou o furto às autoridades.
A Divisão de Crimes Cibernéticos está à frente do inquérito. Um dos objetivos agora é identificar todos os beneficiados pelas transferências e confirmar se houve fraude contra credores da empresa.
COM A PALAVRA, A DEFESA DE PAULO JABUR MALUF
“A defesa de Paulo Jabur Maluf NEGA que ele tenha praticado qualquer tipo de fraude e que as operações financeiras contestadas foram devidamente explicadas em seu depoimento. Acresça-se que o desacordo entre as partes ainda pende da devida prestação de contas. E, nosso cliente nunca se recusou a ressarcir eventual prejuízo. Por fim, a defesa espera a restituição da liberdade de Paulo e irá comprovar que, efetivamente, ele jamais agiu de má fé ou de forma criminosa.”