PF prende investidor que prometia ‘altos rendimentos’ e levou clientes a prejuízo de R$ 11 milhões
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 4, a Operação Stop Loss para investigar crimes financeiros atribuídos a um ‘assessor de investimentos’ que teria causado prejuízo a seus clientes estimado em R$ 11 milhões. Agentes federais cumpriram três mandados de busca e apreensão nas cidades de Ribeirão Preto, São Paulo e Rio. A prisão foi executada em Poços de Caldas, Minas.
Segundo investigadores, o suspeito – identificado como Frederico Goz Biagi – captava recursos de terceiros prometendo ‘altos rendimentos’ e supostas aplicações em operações financeiras. A reportagem do Estadão busca contato com a defesa. O espaço está aberto.
A PF sustenta que o investidor usava o dinheiro em benefício próprio, realizando operações day trade (compra e venda de ações no mesmo dia) que resultaram na perda dos valores investidos pelos clientes.
A PF informou que os aportes, inicialmente feitos em nome pessoal do investigado, passaram posteriormente a ser movimentados por uma empresa criada com as vítimas, ‘momento em que os desvios se intensificaram’.
Investigadores destacam que o suspeito ‘se valeu da posição de assessor financeiro e, simultaneamente, de sócio da empresa, para desviar recursos sem o conhecimento dos demais investidores’.
O inquérito da Operação Stop Loss apurou, ainda, que informações falsas teriam sido apresentadas pelo investigado às vítimas para simular rendimentos, posteriormente utilizadas em declarações tributárias.
As condutas atribuídas a Frederico podem configurar diversos crimes previstos na Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro. A PF informou que as investigações vão prosseguir ‘para identificar outros possíveis envolvidos e todas as vítimas do esquema’.
COM A PALAVRA, A DEFESA
A reportagem do Estadão busca contato com a defesa. O espaço está aberto (fausto.macedo@estadao.com)
